5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Gereği Bilgilendirme
Dayanak: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler.
FINNOVA Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. nezdinde açılmış/açılacak hesaplarda, kullanıcıların yalnızca kendi adlarına ve kendi hesaplarına işlem yapmaları gerekmektedir.
1. Kendi Adına İşlem Yapma Esası
Kullanıcılar, platform üzerinde üçüncü kişiler adına işlem yapamaz.
Kullanıcının başkası adına hareket ettiğini beyan etmesi halinde, 5549 sayılı Kanun uyarınca işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği ayrı ayrı tespit edilir.
2. Uyulmama Hâlinde Uygulanacak İşlemler
Finnova Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., söz konusu yükümlülüklere uyulmaması durumunda kullanıcı emirlerini reddetme, hesap hareketlerini kısıtlama ve sözleşmeleri tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.
5549 sayılı Kanun kapsamında, başkası adına işlem yaptığı hâlde gerekli bildirimi yapmayan kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanabileceği hususu kullanıcıların dikkatine sunulur.
3. Resmî Makamlarla Paylaşım
FINNOVA Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu dâhil yetkili idari ve yargı mercilerinin usulüne uygun resmî talepleri üzerine, mevzuat çerçevesinde müşteri kimlik bilgilerini ve ilgili işlem kayıtlarını paylaşabilir.
Bu duyuru, 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, kullanıcıların bilgi ve dikkatine sunulur.
FINNOVA Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.
Uyum ve Risk Yönetimi